美吉姆3：华源证券股份有限公司关于大连美吉姆教育科技股份有限公司的风险提示性公告

华源证券股份有限公司关于大连美吉姆教育科技股份有限公司的风险提示性公告

华源证券作为大连美吉姆教育科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

（二） 风险事项情况

响、(四)重大资产重组业绩补偿、（五）函证受限所述，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，故我们发表无法表示意见。由于一、审计报告中非标准审计意见的内容（三）与持续经营能力相关的重大不确定性所述，存在多项对财务报表整体具有重要影响的与持续经营相关的重大不确定性，故我们发表无法表示意见。”

3、根据公司2025年年度报告，截至2025年12月31日，公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额达175,565,720.44元，占公司期末净资产比例为-77.06%；公司因涉及诉讼、仲裁被法院裁定冻结资产的账面价值共计51,630,682.06元。近年来，由于公司涉及重大诉讼仲裁、重大债务违约，董事会、监事会以及管理层人员变动频繁，控股股东被合并破产清算，加盟中心大量关闭、无法偿付大额到期债务及主要银行账户被冻结等情况，对公司生产经营计划的落实及规范管理造成较大影响，存在持续经营不确定性风险。

4、根据公司《2025年年度报告》和董事会会议资料,董事王娟在第七届董事会第八次会议中对《2025年年度报告》议案投弃权票,弃权理由为未能确认本议案的真实准确性。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

若公司无法妥善解决相关事项，将对公司的日常经营造成不利影响，公司的持续经营能力存在不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在前述情况，主办券商提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件

大连美吉姆教育科技股份有限公司《2025年年度报告》；大连美吉姆教育科技股份有限公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；大连美吉姆教育科技股份有限公司《第七届董事会第八次会议决议公告》

华源证券股份有限公司2026年4月30日