美吉姆3：2025年年度股东会会议决议公告
公告编号：2026-014证券代码：400233 证券简称：美吉姆3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周丙奎先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数248,293,287股，占公司有表决权股份总数的30.20%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数101,900股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2025年年度报告》。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www．neeq．com．cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数248,194,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数98,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2025年度利润分配预案》
1.议案内容：
2025年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-11,973,045.43元，可供股东分配的利润为-1,708,591,762.96元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数248,194,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数98,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据2025年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2025年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数248,194,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数98,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》《大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会根据2025年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2025年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数248,194,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数98,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-1,708,591,762.96元，公司实收股本为822,237,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数248,194,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数98,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (二) | 2025年度利润分配预案 | 3,000 | 2.94% | 98,900 | 97.06% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：刘天茹律师、周凡律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
四、备查文件
《大连美吉姆教育科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会2026年5月22日