皓宸医疗：2023年第二次临时股东大会决议公告

皓宸医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2023年11月16日（星期四）下午14点45分

（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事康超先生作为本次股东大会主持人。 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份200,844,400股，占上市公司总股份的23.9100％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的

0.0039％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东4人，代表股份200,811,400股，占上市公司总股份的

23.9061％。

（3）参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份811,400股，占上市公司总股份的0.0966％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份811,400股，占上市公司总股份的0.0966％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意200,844,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意811,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法有效。

四、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会二〇二三年十一月十六日