完美世界：第五届董事会第十八次会议决议公告

完美世界股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年5月8日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月28日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司正在进行2022年度权益分派，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意公司在2022年度权益分派实施完毕后，对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年5月8日