光启技术：第五届董事会第五次会议决议公告

光启技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月12日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年12月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000.00万元，且不超过人民币10,000.00万元；回购价格不超过人民币

21.52元/股（含）；回购数量按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为2,323,420股，约占公司总股本的比例为0.11%；按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为4,646,840股，约占公司总股本的比例为0.22%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后12个月内。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中，将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营

能力。为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购的相关事项。《关于回购公司股份方案的公告》详见刊登于2023年12月19日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日