光启技术：2025年度股东会会议决议公告

光启技术股份有限公司 2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:光启技术股份有限公司第五届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午14:00 开始;

(2)网络投票时间:2026 年5 月20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月20 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5 月20 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9 号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人:董事季春霖先生

6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会,北京市君合(深圳) 律师事务所见证律师出席了本次股东会,同时见证律师对本次会议进行了现场见 证,并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等 有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东共910 名,代表公司637,403,355 股股份,占公司有 表决权股份总数的29.6523%。其中:(1)出席现场会议的股东共13 人,代表 公司604,118,961 股股份,占公司有表决权股份总数的28.1039%,其中中小股东 共11 名,代表公司618,900 股股份;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 897 人,代表公司33,284,394 股股份,占公司有表决权股份总数的1.5484%,其 中中小股东共897 名,代表公司33,284,394 股股份。

二、议案审议和表决情况

案:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决结果:同意634,107,177 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4829%;反对3,049,078 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4784%; 弃权247,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权 股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况:同意30,607,116 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.2777%;反对3,049,078 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的8.9935%;弃权247,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.7288%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决结果:同意634,196,947 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4970%;反对3,061,708 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4803%; 弃权144,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权 股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况:同意30,696,886 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.5425%;反对3,061,708 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的9.0307%;弃权144,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.4268%。

3、审议通过了《关于2026 年度公司为子公司提供担保的议案》

总表决结果:同意634,186,447 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.4953%;反对2,999,078 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4705%; 弃权217,830 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会有表 决权股份总数的0.0342%。

中小股东总表决情况:同意30,686,386 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.5115%;反对2,999,078 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的8.8460%;弃权217,830 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.6425%。

4、审议通过了《关于2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》

总表决结果:同意634,246,247 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5047%;反对3,012,778 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4727%; 弃权144,330 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有表决 权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意30,746,186 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.6879%;反对3,012,778 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的8.8864%;弃权144,330 股(其中,因未投票默认弃权700 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.4257%。

5、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司控股股东西藏西藏映邦实业发展有限公司为关联股东,所持有表决权股 份数量为495,770,667 股,回避本提案表决。

总表决结果:同意138,371,710 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.6976%;反对3,081,878 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.1760%; 弃权179,100 股(其中,因未投票默认弃权16,000 股),占出席本次股东会有表 决权股份总数的0.1265%。

中小股东总表决情况:同意30,642,316 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.3815%;反对3,081,878 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的9.0902%;弃权179,100 股(其中,因未投票默认弃权16,000 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.5283%。

6、审议通过了《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司控股股东西藏西藏映邦实业发展有限公司为关联股东,所持有表决权股 份数量为495,770,667 股,回避本提案表决。

总表决结果:同意138,339,172 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.6746%;反对3,110,686 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.1963%; 弃权182,830 股(其中,因未投票默认弃权18,300 股),占出席本次股东会有表 决权股份总数的0.1291%。

中小股东总表决情况:同意30,609,778 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的90.2856%;反对3,110,686 股,占出席本次股东会中小股东持有 表决权股份数的9.1752%;弃权182,830 股(其中,因未投票默认弃权18,300 股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.5393%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:黄炜、黄嘉瑜

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司2025 年度股东会的召集 和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均 符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东会作出的股东会决 议合法、有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定 予以公告。

四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司2025 年度股东会会议决议》;

2、《北京市君合(深圳)律师事务所关于光启技术股份有限公司2025 年度 股东会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日