金达威：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-033

厦门金达威集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2023年5月11日14：30开始

2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月11日9:15- 15:00期间的任意时间

3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份334,834,389股，占上市公司总股份的54.8968％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占上市公司总股份的30.0381％。

通过网络投票的股东11人，代表股份151,621,657股，占上市公司总股份的

24.8587％。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份3,077,064股，占上市公司总股份的0.5045％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份3,077,064股，占上市公司总股份的0.5045％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

(二) 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意334,794,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对20,853股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

(三) 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

(四) 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

(五) 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意334,789,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,453股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意3,031,911股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5326％；反对26,453股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8597％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6077％。

(六) 审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意334,535,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9107％；反对280,453股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

(七) 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》总表决情况：

同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。中小股东总表决情况：

同意3,018,011股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0809％；反对40,353股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3114％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6077％。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、 独立董事述职

公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东大会上进行了述职。

四、 律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月十一日