三峡旅游：董事会决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年10月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年10月23日在公司六楼会议室以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表了明确同意意见。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会2023年10月23日