三峡旅游：第六届监事会第十二次会议决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年12月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议如下议案：

审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事陈佰涛、鄢淏、王彦楠回避表决。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会2024年12月30日