三峡旅游：第六届董事会第十六次会议决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年1月14日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年1月21日以通讯的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会2025年1月21日