三峡旅游：第七届董事会第一次会议决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月4 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了第七届董事会6 名非独立董事和4 名独立董事,与职工代表董事组成公司第七届董事 会。在公司2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后, 经全体董事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限。为保证董事会 和公司经营管理工作的衔接和连贯,公司第七届董事会第一次会议于 2026 年6 月4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席 董事11 位,实际出席董事11 位。公司第七届董事会全体董事推举王 精复先生负责召集并主持本次会议,公司高级管理人员候选人等列席 了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意选举王精复先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员 的议案》。

本次会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员:

1. 董事会战略发展委员会(5 人):王精复先生(主任委员)、章 乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生

2. 董事会审计与风险管理委员会(3 人):王小宁女士(主任委 员)、程爵浩先生、康莉娟女士

3. 董事会薪酬与考核委员会(3 人):舒伯阳先生(主任委员)、 王小宁女士、陈佰涛先生

4. 董事会提名委员会(3 人):金祥慧女士(主任委员)、舒伯阳 先生、李炜先生

上述委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李根先生为公司总经理,同意聘任胡军红先生为公司董 事会秘书,同意聘任叶勇先生为公司副总经理,同意聘任陈晶晶女士 为公司副总经理、财务总监,同意聘任郦鸿先生为公司副总经理、安 全总监。高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过, 关于聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计与风险管理委员

会第一次会议审议通过,均同意将有关议案提交本次董事会审议。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任方佳女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会 议决议;

2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会提名委员 会2026 年第一次会议决议;

3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会审计与风 险管理委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日