三峡旅游：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日召开的第四届第二十次职工代表大会选举产生公司第七届 董事会职工代表董事,于2026 年6 月4 日召开的2026 年第一次临时 股东会审议通过了董事会换届选举的议案。同日,公司召开的第七届 董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具 体情况公告如下:
一、第七届董事会组成情况
(一)董事会成员
董事长:王精复先生
非独立董事:章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、康莉娟女士(职 工代表董事)、李炜先生、陈晶晶女士
独立董事:舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士
公司第六届董事会由上述11 名董事组成,任期三年,自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在任 期超过六年的情形。董事简历详见公司于2026 年5 月20 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编 号:2026-036)。
(二)第七届董事会各专门委员会组成情况
1. 董事会战略发展委员会(5 人)
主任委员:王精复先生
委员:章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生
2.董事会审计与风险管理委员会(3 人)
主任委员:王小宁女士
委员:程爵浩先生、康莉娟女士
3.董事会薪酬与考核委员会(3 人)
主任委员:舒伯阳先生
委员:王小宁女士、陈佰涛先生
4.董事会提名委员会(3 人)
主任委员:金祥慧女士
委员:舒伯阳先生、李炜先生
公司第七届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格,经 向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请查询证券期货市场诚信 信息,均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第七届董事会中独立 董事的人数及比例符合相关法规要求,任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《公
司章程》要求,任期与第七届董事会任期一致。
二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)公司经理层
总经理:李根先生
董事会秘书:胡军红先生
副总经理:叶勇先生
副总经理兼财务总监:陈晶晶女士
副总经理兼安全总监:郦鸿先生
(二)证券事务代表
证券事务代表:方佳女士
(三)董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡军红 方佳
联系地址 湖北省宜昌市港窑路5 号 湖北省宜昌市港窑路5 号
电话 0717-6451437 0717-6443860
传真 0717-6443860 0717-6443860
电子信箱 hjh@hbsxly.com zqsw@hbsxly.com
上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。
三、部分董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后,因任期届满,独立董事胡伟先生、黄玉烨 女士、王洁女士将不再担任公司独立董事及相关委员会职务,亦不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日,胡伟先生、黄玉烨女士、王 洁女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议 决议。
特此公告。
附件:高级管理人员、证券事务代表简历
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2026 年6 月4 日
附件:
高级管理人员简历
李根:男,1983 年1 月出生,无境外居留权。中共党员,硕士 研究生,曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任,宜昌交通旅游产业发 展集团有限公司战略投资部副部长、项目管理总监、战略投资部部长, 宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部 长、计划财务部部长,宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事 长、总经理。2025 年5 月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委 委员,2025 年6 月3 日起任本公司总经理,2025 年9 月10 日起任本 公司董事。
截至本公告披露日,李根先生持有本公司股份28,100 股,与公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李根先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在深圳证券交易所 《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规 定的不得担任高级管理人员的情形。
胡军红:男,1971 年10 月生,无境外居留权。中共党员,大学 本科,会计师,高级经济师。曾任保利华中实业发展总公司会计,宜 昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2012 年4 月 13 日至2023 年6 月5 日担任本公司副总经理,2012 年2 月至2024 年12 月担任本公司党委委员,2015 年8 月28 日至2022 年11 月3
日担任本公司财务总监,2018 年12 月27 日至2021 年9 月13 日、 2022 年5 月26 日至2025 年9 月17 日担任本公司董事,2023 年6 月 5 日至2025 年9 月17 日担任本公司副董事长,2009 年3 月20 日起 担任本公司董事会秘书。
胡军红先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有 良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规 则,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。
截至本公告披露日,胡军红先生持有本公司股份166,159 股,与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管 理人员不存在关联关系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单;不存在中国证监会《上市公司董事会秘书 监管规则》、深圳证券交易所《自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员及董事会秘书的情形。
叶勇:男,1971 年1 月生,无境外居留权。中共党员,大学本 科,高级船长、高级经营师。曾任公司旅游发展事业部总经理、党总 支书记,宜昌鑫汇船舶修造有限公司董事长,宜昌交运三峡游轮有限 公司总经理,宜昌交运三峡人家专线船有限公司总经理,本公司总经 理助理。现任宜昌交运长江游轮有限公司党支部书记、董事长,2024 年10 月起担任本公司党委委员,2025 年1 月21 日起担任本公司副
总经理。
截至本公告披露日,叶勇先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不 存在关联关系。叶勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员 的情形。
陈晶晶:女,1984 年2 月生,无境外居留权。中共党员,大学 本科,中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长、 计划财务部部长。2022 年11 月起担任本公司财务总监,2024 年12 月起担任本公司党委委员,2025 年1 月21 日起任本公司副总经理, 2026 年6 月4 日起任本公司董事。
截至本公告披露日,陈晶晶女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1 号--主 板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人
员的情形。
郦鸿:男,1983 年12 月生,无境外居留权。中共党员,大学本 科。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理、湖北宜昌交运集团股 份有限公司猇亭客运分公司副经理;宜昌交运集团客运有限公司客运 三分公司经理;公司道路客运事业部副总经理、党总支委员。2022 年11 月起担任本公司安全总监,2024 年12 月起担任本公司党委委 员,2025 年1 月21 日起任本公司副总经理。
截至本公告披露日,郦鸿先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不 存在关联关系。郦鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员 的情形。
证券事务代表简历
方佳:女,1988 年7 月生,无境外居留权。中共党员,硕士研 究生学历,中级经济师(工商管理)。2015 年参加工作,曾任本公 司长途客运站综合办公室办事员,本公司证券事务部主管、副部长。 2024 年6 月起任本公司证券事务部部长,2024 年7 月31 日起任本公 司证券事务代表。