三峡旅游：第七届董事会第四次会议决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第四次会议通知于2026 年8 月11 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于2026 年8 月14 日以通讯表决的方式召开, 会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。会议由董事长王精复主 持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于子公司主题游轮项目船舶建造项目 因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司的全资子公司宜昌交运 三峡游轮有限公司(以下简称“三峡游轮公司”)就主题游轮项目船 舶建造项目在夷陵区公共资源交易中心进行公开招标,确定宜昌鑫汇 船舶修造有限公司(以下简称“鑫汇船舶”)为本项目中标人,中标

金额为3,736.27 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次 会议审议通过,会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

(二)审议通过了《关于子公司微度假游轮建造项目因公开 招标形成关联交易的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三峡游轮公司就微度假游轮建造项目在宜昌市公共资源交易中 心进行公开招标,确定鑫汇船舶为项目中标人,中标金额为7,512.26 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次 会议审议通过,会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

(三)审议通过了《关于子公司茅坪港水陆一体化运营建设 项目水域部分项目因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宜昌茅坪港旅游客运有限公司就茅坪港水陆一体化运营建设项 目水域部分(新建105 米趸船)项目在秭归县公共资源交易中心进行 公开招标,确定鑫汇船舶为本项目中标人,中标金额为1,800.00 万元。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次 会议审议通过,会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

《第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审核意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于因公开招标形成关联交

易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会 议决议。

2. 经独立董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会独立董事 专门会议2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日