德尔未来：第五届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-37

德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于2023年6月2日通过电话及电子邮件的方式发出；本次临时会议于2023年6月5日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于暂不向下修正“未来转债”转股价格的议案》

自2023年5月16日以来，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“未来转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来2个月内（即2023年6月6日至2023年8月5日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月7日开始重新起算，若再次触发“未来转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正“未来转

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债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二三年六月六日