德尔未来：2024年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-07

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2024年3月20日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2024年3月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月20日上午9:15－下午3:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表14人，代表股份数量66,017,987

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股，占公司股份总数的10.0232%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数65,134,130股，占公司股份总数的9.8890%；通过网络投票的股东7人，代表股份883,857股，占上市公司总股份的0.1342％。本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计9人，代表股份数量884,157股，占公司股份总数的0.1342%。

8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》

表决结果：同意65,250,347股，占出席会议所有股东所持股份的98.8372％；反对767,640股，占出席会议所有股东所持股份的1.1628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意116,517股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1783％；反对767,640股，占出席会议的中小股东所持股份的

86.8217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：刘鹏、钱陆瑶

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

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2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二四年三月二十一日