德尔未来：第五届监事会第十次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-85

德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年10月18日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出，本次临时会议于2024年10月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十一日