德尔未来：第五届董事会第三十一次会议决议公告

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第五届董事会第三十一次会议决议公告

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 三十一次会议通知于2026 年3 月17 日以电话及电子邮件的方式发出,本次会议 于2026 年3 月20 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持, 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公 司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》

为优化公司资源配置、降低投资风险、提高资金使用效率,在各方相互理解 的基础上,并经友好协商,一致同意终止《投资意向协议》。本次意向协议的终 止不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响,亦不存在损害公司及股东 利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技(苏州) 有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2026-05)。

过。 本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通

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第五届董事会第三十一次会议决议公告

关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十一次会议决议》;

2、《第五届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议》;

3、《第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议》;

4、《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日