德尔未来：2025年年度股东会决议公告
德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
现场会议开始时间:2026 年05 月12 日(星期二)14:00
网络投票时间:2026 年5 月12 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年5 月12 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间;
2、会议召开地点:江苏省苏州市吴江区开平路3333 号德尔广场B 栋21 楼 会议室;
3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式;
4、会议召集人:德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会;
5、会议主持人:董事长汝继勇先生;
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。
7、出席本次股东会的股东及授权委托代表79 人,代表股份422,841,262 股,
占公司有表决权股份总数的53.0353%,其中:现场出席股东会议的股东及股东 授权委托代表7 人,代表股份数421,618,742 股,占公司有表决权股份总数的 52.8820%;通过网络投票的股东共72 人,代表股份1,222,520 股,占公司有表决 权股份总数的0.1533%。
本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计73 人,代表股份 1,222,620 股,占公司有表决权股份总数的0.1533%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会,部分高级管理人员列席了本 次股东会,见证律师通过现场参会方式见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
案:
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议
(一)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意422,734,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%;反对90,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0037%。
(二)审议通过了《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意422,734,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%;反对90,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0037%。
(三)审议通过了《2025 年度利润分配议案》
表决结果:同意422,734,482 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%;反对92,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者的表决情况如下:同意1,115,840 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的91.2663%;反对92,080 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的7.5314%;弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。
(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:同意422,702,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%;反对123,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者的表决情况如下:同意1,084,120 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的88.6719%;反对123,800 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的10.1258%;弃权14,700 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。
(五)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》
表决结果:同意422,734,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%;反对91,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者的表决情况如下:同意1,116,120 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的91.2892%;反对91,800 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的7.5085%;弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。
(六)审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议 案》
表决结果:同意422,689,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9642%;反对136,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者的表决情况如下:同意1,071,120 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的87.6086%;反对136,800 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的11.1891%;弃权14,700 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。
(七)审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意422,734,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%;反对90,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0037%。
(八)审议通过了《关于募集资金2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告》
表决结果:同意422,735,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%;反对90,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
(九)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》
表决结果:同意422,735,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%;反对90,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者的表决情况如下:同意1,117,120 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的91.3710%;反对90,800 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的7.4267%;弃权14,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。
(十)审议通过了《关于董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议 案》
表决结果:同意422,690,482 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9643%;反对103,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%;
弃权47,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0113%。
(十一)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》
表决结果:同意422,702,482 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%;反对91,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权47,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0113%。
(十二)审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
12.01、选举汝继勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数:422,242,904 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:624,262 股。
12.02、选举姚红鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数:422,237,103 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:618,461 股。
12.03、选举潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数:422,237,122 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:618,480 股。
(十三)审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
13.01、选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意股份数:422,241,202 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:622,560 股。
13.02、选举史浩明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意股份数:422,237,901 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:619,259 股。
13.03、选举彭岩女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意股份数:422,237,127 股。
其中中小投资者的表决情况如下:同意股份数:618,485 股。
注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系计算时四舍 五入造成。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:石志远、纪勇健
(三)结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告!
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日