德尔未来：第六届董事会第一次会议决议公告

Der德尔

第六届董事会第一次会议决议公告

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 一次会议于2026 年5 月8 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知,本次董事 会于2026 年5 月12 日在公司现场召开。本次会议应出席董事7 名,实际出席董 事7 名,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长汝继勇先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意,选举汝继勇先生为公司第六届董事会董事长,任期至 第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会选举情况如下:

1、战略委员会:汝继勇、姚红鹏、潘岳强,其中汝继勇为主任委员。

2、审计委员会:彭岩(独立董事)、赵增耀(独立董事)、史旭东(职工 代表董事),其中彭岩为主任委员。

3、提名委员会:赵增耀(独立董事)、史浩明(独立董事)、汝继勇,其 中赵增耀为主任委员。

4、薪酬与考核委员会:史浩明(独立董事)、彭岩(独立董事)、潘岳强, 其中史浩明为主任委员。

Der德尔

第六届董事会第一次会议决议公告

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,期间如有委员不再担任 公司董事职务,自动失去委员资格。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议,同意聘任汝继勇先生为公司总经理;聘任姚红鹏先生为公司 副总经理;聘任吴惠芳女士为公司财务总监;聘任李红仙女士为公司副总经理、 董事会秘书。上述高级管理人员任期至第六届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任王国胜先生为公司证券事务代 表,任期至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》;

2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议》;

3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日