德尔未来：第六届董事会第二次会议决议公告

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第六届董事会第二次会议决议公告

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二次会议于2026 年8 月14 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知,本次董事 会于2026 年8 月26 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事7 名,实际 出席董事7 名,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长汝继勇先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关 规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的 专项报告》

《关于募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见公

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第六届董事会第二次会议决议公告

司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司减资的议案》

《关于对全资子公司及控股孙公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;

2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年 第二次会议决议》;

3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会战略委员会2026 年 第一次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日