道明光学：2022年年度股东大会决议的公告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-019

道明光学股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2023年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2022年年度股东大会的公告》。

2、现场会议召开的时间：2023年5月16日（周二）下午13:00。

网络投票时间为：2023年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9：15至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数为308,290,674 股，占公司股份总数的49.3582％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为308,258,774股，占公司股份总数的49.3531%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为31,900股，占公司股份总数的0.0051％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计4名，代表有表决权的股份总数为291,900股，占上市公司总股份的0.0467%。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算的报告>的议案》

同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于<2022年度公司利润分配的预案>的议案》

同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》同意308,290,674股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意291,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意308,283,974 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意285,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7047％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2953％。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

表决结果：同意308,283,074 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0003%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0022%。其中，中小投资者的表决情况为：同意284,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3964%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3083%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2953％。

9、审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》表决结果：同意285,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

97.7047％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2953%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意285,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7047％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2953％。该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩亨、郭育民已对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会2023 年 5 月 16 日