道明光学：董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见

道明光学股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定,道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会提名委员会委员对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了认 真审阅并发表如下审核意见:

一、经审查,公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选 人提名,已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。

二、经审查,本次被提名的非独立董事候选人胡智彪先生、胡智 雄先生、胡锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生任职资格和履职能力符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,最近36 个月内未受到中国 证监会行政处罚,最近36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;

三、经审查,本次被提名的独立董事候选人李海峰先生、毛骁骁 先生、杨隽萍女士具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能

力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中杨隽萍女 士为会计专业人士,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会 计专业独立董事的任职要求。独立董事候选人任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

综上,董事会提名委员会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡 锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人,提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事 会独立董事候选人,并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

道明光学股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年6 月14 日