道明光学：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告

道明光学股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计负责 人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月3 日召开了2026 年第一次临时股东会与2026 年第一次职工代表大会完 成董事会换届选举工作,选举产生了第七届董事会6 名非独立董事、 3 名独立董事,共同组成第七届董事会,任期自2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。同日召 开第七届董事会第一次会议,选举产生公司第七届董事会董事长、副 董事长、董事会各专门委员会组成人员、聘任公司高级管理人员及内 部审计负责人。公司董事会换届完成,现将主要事项公告如下:

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会成员

非独立董事:胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、 胡敏超先生

职工代表董事:张亚东

独立董事:杨隽萍女士、李海峰先生、毛骁骁先生

董事任期自2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算,任

期三年。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低 于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议,不存在任期超过六年的情形。

非独立董事(不含职工代表董事)与独立董事简历详见公司2026 年6 月16 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编 号:2026-019);职工代表董事简历详见2026 年7 月4 日刊登在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-028)。

(二)第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司第七届董事 会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会, 各专门委员会成员如下:

序号 专门委员会 主任 委员

1 战略委员会 胡智彪 胡智雄、毛骁骁

2 提名委员会 李海峰 杨隽萍、胡智彪

3 薪酬与考核委员会 毛骁骁 杨隽萍、李海峰

4 审计委员会 杨隽萍 李海峰、毛骁骁

审计委员会召集人杨隽萍女士为会计专业人士,以上各专门委员 会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他 相关人员。具体情况如下:

总经理:胡智彪先生

副总经理:胡智雄先生、胡锋先生

财务总监:袁鹏羿先生

董事会秘书:钱婷婷女士

内部审计负责人:朱献勇先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查 通过,其中,财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查 通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力,符 合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和 条件,不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务 的情形,与公司第七届董事会任期一致。袁鹏羿先生、钱婷婷女士、 朱献勇先生简历详见附件。

董事会秘书钱婷婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相应的专 业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘 书联系方式如下:

姓名:钱婷婷

联系地址:浙江省永康市经济开发区东吴路581号

电话:0579-87321111

传真:0579-87312889

电子信箱:stock@chinadaoming.com

三、部分董事届满离任情况

公司第六届董事会独立董事陈连勇先生与金盈女士已连续任职 六年,本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,陈连 勇先生与金盈女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。陈连勇先生与金盈女士在担任公司独立董事期间勤 勉尽责、恪尽职守,董事会对上述独立董事在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、2026 年第二次提名委员会会议决议;

3、2026 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日

附件:

袁鹏羿先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研 究生学历,注册会计师,高级会计师。2005 年10 月至2013 年10 月 曾任上海申华声学装备有限公司财务主管;2013 年11 月至2017 年 2 月曾任卓勒(上海)环境工程有限公司财务负责人;2017 年3 月 至2022 年7 月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理 部总监等职务。2022 年10 月进入本公司。2022 年12 月担任公司财 务总监。

袁鹏羿先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制 人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的 不得担任高级管理人员的情形;任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。

钱婷婷女士, 1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科 学历,持有法律职业资格证。2012年7月进入公司曾担任证券事务代

表,浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员,2021年3月起担 任公司董事会秘书。

钱婷婷女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人 等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不 得担任高级管理人员的情形;任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定。

朱献勇先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅 业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长,2019年6月进入本公司, 曾任公司第五届监事会股东代表监事;现任公司审计监察部经理,兼 任子公司浙江道明光电科技有限公司监事。

朱献勇先生,未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控 制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱献勇先生最近三年内

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论,不存在被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。