申科股份：第五届监事会第十三次会议决议公告

申科滑动轴承股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年12月6日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

二、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇二三年十二月七日