申科股份：关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

申科滑动轴承股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡靓燕女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后，蔡靓燕女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，蔡靓燕女士未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，蔡靓燕女士的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长兼总经理何建南先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

何建南先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0575-89005608传 真：0575-89005609电子邮箱：zhengquan@shenke.com联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇二四年三月一日