申科股份：第六届监事会第一次会议决议公告

申科滑动轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月18日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

何关兴先生的简历详见2024年5月29日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事薪酬方案》。

公司监事不在公司领取监事报酬或津贴，在公司任职的监事根据其在公司的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该方案需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇二四年六月十九日