申科股份：第七届董事会第五次会议决议公告

申科滑动轴承股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议 于2026 年7 月31 日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2026 年8 月10 日(星期一)在浙江省诸暨市建工东路1 号公司四楼会议室以通讯会议方式召开。 本次会议应出席董事7 名,实到董事7 名,会议由公司董事长尤永强主持,公司 全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案:

(一)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度 报告及其摘要》。

公司2026 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》同日刊登 在巨潮资讯网。《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网。

(二)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制订〈年 报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为了进一步提高公司的规范运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,增 强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,董事会同意制订《年报信 息披露重大差错责任追究制度》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《年报信息披露

重大差错责任追究制度》。

(三)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》。

董事会同意聘任钱金峰为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

(四)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》。

董事会同意聘任宋诗情担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事 会秘书及证券事务代表的公告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第七届董事会提名委员会第三次会议决议;

特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十一日