安洁科技：第六届董事会第九次会议决议公告

苏州安洁科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第六届董 事会第九次会议通知于2026 年6 月25 日以电话、微信等方式发出,2026 年6 月30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出 席董事九名。公司高级管理人员列席会议,本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权 的议案》

公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司(以下简称“威斯东山”) 与苏州志烽密姆粉末冶金有限公司(以下简称“苏州志烽”或“目标公司”)股 东陆晓峰、戴万志签署《苏州威斯东山电子技术有限公司与陆晓峰、戴万志关于 苏州志烽密姆粉末冶金有限公司之股权转让协议》。公司全资子公司威斯东山拟 以现金方式收购苏州志烽51%股权,本次交易以从事证券期货服务业务的评估机 构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考,并经各方协商一致确定,本 次交易价格分为基础对价和或有对价两部分:(1)基础对价:本次交易基础对价 对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币;(2)或有对价:本次交易或有对 价对应目标公司2026年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量,则 相应支付或有对价,且交易或有对价上限不超过5,100万元人民币,本次收购目

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第六届董事会第九次会议决议公告

标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后, 结合公司治理、未来对目标公司董事会席位安排及章程等方面的进一步约定,并 遵循企业会计准则的相关规定,苏州志烽将成为公司的控股子公司,纳入公司合 并报表范围。

《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告》详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议 案》

为满足公司全资子公司威斯东山对外投资需求,公司拟以自筹资金20,400 万元对威斯东山进行增资。本次增资完成后,威斯东山的注册资本由22,000 万 元增至42,400 万元,公司仍持有威斯东山100%股权。

《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》;

2、《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权公告》;

3、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日