金安国纪：监事会决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-042

金安国纪集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一一、、监监事事会会会会议议召召开开情情况况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年10月20日发出，2023年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二二、、监监事事会会会会议议审审议议情情况况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三三、、备备查查文文件件

《第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会二〇二三年十月三十一日