金安国纪：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-007

金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年4月3日发出，2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2024年4月25日15：30，在公司召开2024年度第一次临时股东大会，本次会议提供网络投票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三三、、备备查查文文件件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会二〇二四年四月十日