金安国纪：2023年度股东大会决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-033
金安国纪集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一一、、会会议议召召开开情情况况：
：
（一）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；
（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二二、、会会议议出出席席情情况况：
：
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份492,082,109股，占公司股份总数的67.5937%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份488,473,778股，占公司股份总数的67.0980%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份3,608,331股，占公司股份总数的0.4956%。
（二）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6名，代表有表决权的股份3,608,331股，占公司股份总数的0.4956%。
（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。
三三、、议议案案审审议议和和表表决决情情况况
本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案一：《2023年董事会工作报告》
表决结果：同意492,039,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权41,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,565,471股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权41,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。
议案二：《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意492,039,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权41,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,565,471股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权41,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。
议案三：《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意492,039,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权41,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,565,471股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权41,600股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份数的1.1529%。
议案四：《2023年年度报告及其摘要》表决结果：同意492,039,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权41,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,565,471股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权41,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。
议案五：《2023年度利润分配预案》表决结果：同意492,080,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,607,071股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案六：《关于制定公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》
表决结果：同意492,080,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,607,071股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案七：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年外部审计机构的议案》
表决结果：同意492,027,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%；反对12,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权41,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,553,871股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.4907%；反对12,860股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.3564%；弃权41,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。
议案八：《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》表决结果：同意492,080,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,607,071股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%；反对1,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案九：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意491,898,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9628%；反对183,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0372%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,425,171股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的94.9240%；反对183,160股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.0760%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案十：《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意488,634,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2995%；反对3,447,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7005%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意161,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的4.4674%；反对3,447,131股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.5326%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的0.0000%。议案十一：《关于继续开展资产池业务的议案》表决结果：同意491,898,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9628%；反对183,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0372%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意3,425,171股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的94.9240%；反对183,160股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.0760%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案十二：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》表决结果：同意490,862,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7522%；反对1,219,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2478%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意2,389,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的66.2107%；反对1,219,231股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的33.7893%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案十三：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意490,862,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7522%；反对1,219,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2478%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意2,389,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的66.2107%；反对1,219,231股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的33.7893%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
四四、、律律师师出出具具的的法法律律意意见见
本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五五、、备备查查文文件件
（一）《金安国纪集团股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2023年度股东大会法律意见》。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会二〇二四年五月三十一日