金安国纪：监事会决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-062

金安国纪集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一一、、监监事事会会会会议议召召开开情情况况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二二、、监监事事会会会会议议审审议议情情况况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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三三、、备备查查文文件件

《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会二〇二四年十月三十一日