雪人集团：第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告

福建雪人集团股份有限公司

第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月8 日上午 11:30 以现场结合通讯会议的方式,在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司 第六届董事会第十二次(临时)会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持, 应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议通知已于2026 年4 月3 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

表决结果:赞成7 票,无反对票,无弃权票。

根据公司经营发展的需要,董事会同意公司向福州农村商业银行股份有限公 司申请不超过人民币1 亿元的综合授信额度,授信期限不超过150 个月。上述授 信额度内容包括固定资产购置及后续技术改造的贷款业务。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日