公元股份：董事会决议公告

公元股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年第一季度报告详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的议案》。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

公元股份有限公司

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、公司董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2025年4月28日