荣联科技：董事会决议公告

荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年4月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2025年1-3月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2025年3月31日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于

2025年1-3月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年3月末公司应收款项冲回减值损失合计1,217.97万元，计入2025年1-3月损益。

本议案经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2025年1-3月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日