荣联科技：2026年第二次临时股东会决议公告

荣联科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现 场会议召开时间:2026 年6 月22 日14:00;网络投票时间:2026 年6 月22 日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026 年6 月22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2026 年6 月22 日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科 技大厦);

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长张亮先生;

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共517 人,代表股份143,552,508 股,占上市公司总股份的21.6984%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现 场投票的股东6 人,代表股份139,269,658 股,占上市公司总股份的21.0511%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东共511

人,代表股份4,282,850 股,占上市公司总股份的0.6474%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共514 人,代表股份4,405,856 股, 占上市公司总股份的0.6660%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,对提交审议的议案进行 了表决,并通过决议如下:

1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意142,201,758 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.0591%;反对1,193,250 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8312%;弃权157,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.1097%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,055,106 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的69.3419%;反对1,193,250 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的27.0833%;弃权157,500 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5748%。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

四、律师见证情况

上海海华永泰(北京)律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股 东会,并出具了法律意见书。结论意见如下:公司本次股东会的召集和召开程序 符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章 和规范性文件以及《公司章程》规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资 格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会之 法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日