荣联科技：2026年第三次临时股东会决议公告
荣联科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年8月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月14日9:15—15:00。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长张亮先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共487人，代表股份148,037,004股，占上市公司总股份的22.3763％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东7人，代表股份139,269,858股，占上市公司总股份的21.0511％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共480人，代表股份8,767,146股，占上市公司总股份的1.3252％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共484人，代表股份8,890,352股，占上市公司总股份的1.3438％。
2、公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 | 总表决情况 | 145,415,404 | 98.2291% | 2,540,300 | 1.7160% | 81,300 | 0.0549% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 6,268,752 | 70.5119% | 2,540,300 | 28.5737% | 81,300 | 0.9145% | |||
| 2.00 | 《关于新增2026年度信贷计划的议案》 | 总表决情况 | 145,096,104 | 98.0134% | 2,668,000 | 1.8023% | 272,900 | 0.1843% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 5,949,452 | 66.9203% | 2,668,000 | 30.0101% | 272,900 | 3.0696% | |||
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案
1.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日