天佑德酒：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会就公司报告期内在任独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生 (于2026年3月16日任期届满离任)、王延才先生、陈斌先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见:经核查独立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务,未持有公司股份,也未在公司主要股东任职,与公司以及主要股东 之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日