仁东控股：第六届董事会第十五次会议决议公告

仁东控股集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会 议通知于2026年6月9日发出,会议于2026年6月12日14:30在公司会议室以现场结 合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议 由公司董事长刘长勇先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会,召开时间为2026年6月29日。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日