博彦科技：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、审议通过《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波动风险，符合公司经营实际需要，具有必要性；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程；公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次临时会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

独立董事： 宋建波

独立董事： 伏 军

独立董事： 陶 伟

2024年1月17日