博彦科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

博彦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次临时会议决定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共300名，代表股份108,921,383股，

占公司有表决权股份总数的18.6081%；其中295名为中小投资者，代表股份30,396,857股，占公司有表决权股份总数的5.1930%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份103,523,809股，占公司有表决权股份总数的17.6860%；其中2名为中小投资者，代表股份24,999,283股，占公司有表决权股份总数的4.2709%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共293名，均为中小投资者，代表股份5,397,574股，占公司有表决权股份总数的0.9221%。

（三）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

表决情况为：

同意107,378,509股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

98.5835%；反对524,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.4819%；弃权1,018,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.9346%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意28,853,983股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.9242%；反对524,874股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7267%；弃权1,018,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3490%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：张天慧，曾乔雨

（三）结论性意见：博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2024年9月20日