博彦科技：2026年第三次临时股东会决议公告
博彦科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共278名，代表股份106,742,186股，占公司有表决权股份总数的18.0480%；其中276名为中小投资者，代表股份
57,927,870股，占公司有表决权股份总数的
9.7945%。（
）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共
名，代表股份100,504,309股，占公司有表决权股份总数的
16.9933%；其中
名为中小投资者，代表股份51,689,993股，占公司有表决权股份总数的
8.7398%。（
）网络投票情况通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共
名，均为中小投资者，代表股份6,237,877股，占公司有表决权股份总数的
1.0547%。（
）其他人员出席情况公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 105,420,964 | 98.7622% | 1,300,322 | 1.2182% | 20,900 | 0.0196% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 56,606,648 | 97.7192% | 1,300,322 | 2.2447% | 20,900 | 0.0361% | 0 | |||
| 2.00 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 总表决情况 | 105,402,764 | 98.7452% | 1,307,322 | 1.2247% | 32,100 | 0.0301% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 56,588,448 | 97.6878% | 1,307,322 | 2.2568% | 32,100 | 0.0554% | 0 | |||
本次股东会审议的议案中，提案2.00为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，曾乔雨
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2026年
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