ST加加：第六届董事会2026年第三次会议决议公告

加加食品集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年 第三次会议于2026 年5 月15 日以电话、微信及书面方式发出通知,并于2026 年5 月18 日发出了变更会议时间的通知。

2、本次董事会于2026 年5 月21 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段478 号运达国际广场写字楼7 楼公司会议室,以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中董事谢子敬、独立董事 许金花、迟家方、邓彬以通讯方式参加会议,出席会议的人数符合召开董事会会 议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持,公司董事会秘书杨亚梅通讯列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签订〈合 兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的议案》。

经审议,同意公司与合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的 普通合伙人加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)签订《合兴 (天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订〈合 兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的公告》。

三、备查文件

第六届董事会2026 年第三次会议决议。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日