利君股份:2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-20  利君股份(002651)公司公告

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2023-019

成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2023年5月19日(星期五)14:00开始。网络投票时间:(1)通过深交所交易系统投票时间:2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(2)通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年5月19日上午9:

15,结束时间为2023年5月19日下午15:00。

2、现场会议召开的地点:成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举董事胡益俊先生主持

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东18人,代表股份739,863,211股,占上市公司总股份的71.5909%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份736,417,050股,占上市公司总股份的71.2574%。通过网络投票的股东12人,代表股份3,446,161股,占上市公司总股份的0.3335%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份3,448,261股,占上市公司总股份的0.3337%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的中小股东12人,

代表股份3,446,161股,占上市公司总股份的0.3335%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;

反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》总表决情况:同意739,857,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,442,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8260%;反对6,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8550%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成(成都)律师事务所畅游律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2023年5月20日


附件:公告原文