扬子新材：2023年第四次临时股东大会决议公告

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苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会于2023年12月29日（星期五）上午10：00采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年12月29日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份共计154,297,576股，占公司股份总数的30.1325%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人）的股东及股东授权代表3人，代表股份共计150,300股，占公司股份总数的

0.0294％。

1、现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表2名，代表股份总数为154,147,276股，占公司股份总数的30.1031%，

2、网络投票情况

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通过网络投票的股东3人，代表股份总数150,300股，占公司股份总数的

0.0294%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意154,291,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958％；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0042％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意143,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的95.6753％；反对6,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的4.3247％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意154,291,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958％；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0042％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意143,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的95.6753％；反对6,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的4.3247％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，

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本次会议的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会二〇二三年十二月二十九日