扬子新材：第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-007

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年3月14日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

监事会二〇二四年三月十四日

附件：

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第六届监事会主席简历张令元：女，1984年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济法硕士，法律职业资格。现任中民未来控股集团有限公司居家护理事业部副总监，中民居家养老产业有限公司执行董事、经理；曾供职于中国农业银行股份有限公司上海分行。

截至本公告披露日，张令元女士为公司控股股东南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，除此以外与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网查询，张令元女士不属于失信被执行人。