扬子新材：第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-029

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年6月14日以通讯方式召开，本次会议由王梦冰女士主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

因公司经营发展需要，拟设立扬子新材上海分公司。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立上海分公司的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会二〇二四年六月十四日