扬子新材：监事会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-041

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2024年10月18日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全体监事，会议于2024年10月22日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：经审核，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

监事会二〇二四年十月二十二日