海思科：第五届董事会第二十三次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

董事会同意公司以自有资金在美国设立子公司HEXGENPHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED（拟用名称），注册资本为5万美元，经营范围：投资控股。

上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在美国设立子公司的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年2月6日