海思科：第五届董事会第三十八次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第三十八次会议(以下简称“会议”)于2026 年4 月24 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2026 年4 月21 日以电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5 人,以 通讯表决方式出席董事5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议审 议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股 股票股东会决议有效期的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议及相关

授权的有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行A 股股票发行工 作的延续性和有效性,确保发行工作的顺利推进,董事会同意公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议的有效期自原有效期 届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2027 年5 月5 日。除延 长上述有效期外,公司2025 年度向特定对象发行A 股股票的其他内 容不变。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议、 第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延 长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期及相关 授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理 本次向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议及相关 授权的有效期即将届满,为确保本次向特定对象发行A 股股票发行工 作的延续性和有效性,确保发行工作的顺利推进,董事会同意向股东 会申请授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜 的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2027 年5 月5 日。除延长上述有效期外,公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议、

第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延 长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期及相关 授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日